本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开及通知情况
1、召集人:公司董事会;
2、会议时间:2010年8月31日上午9:00;
3、现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室;
4、主持人:孙利强先生;
5、表决方式:本次股东大会采取现场投票方式。
6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2010年8月7日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共159人,其中,有限售条件人民币普通股股东1人,境内上市的无限售条件人民币普通股股东及股东代理人6人,境内上市外资股股东及股东代理人152人,所持(代表)股份总数341,560,257股,占公司有表决权股份总额的64.78%。
三、提案审议和表决情况
一、关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案
1.总的表决情况
同意341,152,715股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权407,642股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
2.内资股股东的表决情况
同意267,608,999股,占出席会议内资股股东所持表决权99.97%;反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%;弃权87,646股,占出席会议内资股股东所持表决权0.03%。
3.外资股股东的表决情况
同意73,543,716股,占出席会议外资股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权319,996股,占出席外资股股东所持表决权0.43%。
4.表决结果:会议通过了本项议案。
二、关于补选独立董事的议案
1.总的表决情况
同意341,249,161股,占出席会议所有股东所持表决权99.91%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权311,196股,占出席会议所有股东所持表决权0.09%。
2.内资股股东的表决情况
同意267,696,645股,占出席会议内资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%。
3.外资股股东的表决情况
同意73,552,516股,占出席会议外资股股东所持表决权99.58%;反对,股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权311,196股,占出席外资股股东所持表决权0.42%。
4.表决结果:会议通过了本项议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名:李志强
3、结论性意见:公司2010年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司《2010年度第二次临时股东大会决议》;
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一○年九月一日
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